May karapatan ang CCC.io na humiling ng pagpapatunay ng pagkakakilanlan kung makakita o maghinala kami ng pang-aabuso sa laro, mapanlinlang na aktibidad, o hindi pangkaraniwang pattern ng pagtaya.
Ang lahat ng deposito ay sinusuri gamit ang mga third-party blockchain analytics tool. Kung matukoy na ang mga pondo ay nagmula sa mataas na panganib o hindi sumusunod sa mga regulasyon na pinagmulan, agad na sususpindihin ang account habang isinasagawa ang pagsusuri.
Maaaring mangailangan kami ng karagdagang mga dokumento, kabilang ang patunay ng pinagmulan ng mga pondo, bago muling ma-activate ang account. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring sumangguni sa aming Mga Tuntunin ng Serbisyo.